Đường dây đánh bạc trực tuyến qua hai cổng Rikvip/Tip.club bị xác định mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam với 14 triệu người đăng ký.  Ước tính có 14 triệu người tham gia các trò đỏ đen trực tuyến do Dương và Nam điều hành. Theo Bộ Công an thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, Internet, nhiều tổ chức, cá nhân đã lập các đường dây tổ chức đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính chất cờ bạc (còn gọi là game bài). Đến khi bị triệt phá, đường dây đánh bạc trực tuyến do Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam điều hành thông qua hai cổng Rikvip/Tip.club đã thu hút được gần 43 triệu tài khoản, trung bình mỗi người ba tài khoản, tương đương trên 14 triệu người tham gia các trò chơi trên hệ thống game trực tuyến. Đường dây này có hệ thống thanh toán giúp người chơi dễ dàng nạp và rút tiền chơi bạc, hơn nữa còn quảng cáo rầm rộ trên mạng. "Đây là mạng lưới trò chơi cờ bạc trá hình có quy mô và doanh thu lớn nhất Việt Nam", kết luận của cơ quan điều tra nêu. Game bài Rikvip bắt đầu hoạt động từ ngày 18/4/2015, gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua website rikvip.com, rikvip.vn; từ tháng 8/2016 đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính. Để tham gia, người chơi tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game, gọi là RIK, thông qua nạp thẻ viễn thông, nạp thẻ game, nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, họ có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại, thông qua các cổng trung gian thanh toán. Để người chơi dễ tham gia, đường dây này lập ra hệ thống đại lý nhiều cấp, gồm 25 đại lý cấp một và 5.852 đại lý cấp 2, trên toàn quốc để nạp, rút tiền chơi bạc; việc giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt hoặc qua ngân hàng. Với mạng lưới trên toàn quốc, hệ thống đại lý đã góp phần rất lớn trong việc thu hút người chơi và là một kênh giao dịch chiếm tỷ trọng lớn (đại lý cấp một có tổng lượng giao dịch lớn nhất lên đến trên 1.700 tỷ đồng). Ba bị can (từ trái qua): Nam, Dương và Nguyễn Thanh Hoá (cựu cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) Cũng theo cơ quan điều tra, từ mạng lưới trên và số người chơi trên, tính từ 2015 cho đến khi đường dây triệt phá Dương và Nam hưởng lợi trên 3.200 tỷ đồng. Các người chơi được trả thưởng tổng cộng trên 2.600 tỷ đồng, các nhà mạng trung gian cung cấp thẻ và thanh toán trực tuyến hưởng lợi khoảng 1.600 tỷ đồng. Sau khi chiếm hưởng, nhóm tổ chức đánh bạc hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng Bank of Singapore). Nhà chức trách cũng thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá 1.238 tỷ đồng (trong đó gồm trên 1.000 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 190 tỷ đồng) và 12 xe ôtô. Lỗ hổng trong quản lý thẻ cào viễn thông, thẻ game Nhà chức trách cho rằng hoạt động tổ chức đánh bạc qua game bài khó có thể thực hiện được với quy mô lớn như Rikvip nếu không có các cổng trung gian thanh toán và các loại thẻ cào. Tiền chơi bạc từ thẻ cào chiếm 97% tổng lượng tiền chơi bạc qua các cổng trung gian thanh toán, trong đó các doanh nghiệp viễn thông được hưởng 15,5-16,3%. Cơ quan điều tra đánh giá "việc quản lý hoạt động phát hành và sử dụng thẻ cào viễn thông lỏng lẻo" khiến các thẻ cào dễ dàng trở thành phương tiện thanh toán cho các dịch vụ ngoài viễn thông. Việc này tạo điều kiện cho các nghi can lợi dụng để xây dựng hệ thống thanh toán cho hoạt động đánh bạc trực tuyến. Việc quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ cho thuê máy chủ, cho thuê chỗ đặt máy chủ, tên miền, đầu số còn lỏng lẻo. Điều này khiến nhóm tổ chức đánh bạc dễ dàng được cung cấp dịch vụ thuê chỗ đặt máy chủ, đường truyền Internet, IP, tên miền, kể cả tên miền quốc gia. Bộ Công an đã kiến nghị Chính phủ chỉ đạo, đồng thời, đưa nhiều nội dung nhằm khắc phục những sơ hở, hạn chế này trong dự thảo Luật An ninh mạng dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua trong kỳ họp thứ 5 sắp tới. Trước đó, tháng 5/2017, từ tố giác của một người phụ nữ bị lừa đảo, chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thẻ cào trên mạng, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra và khám phá ra đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Hai tháng sau, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án "sử dụng mạng internet chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền"". Lần lượt khởi tố 83 người, bắt giữ 38 người trong đó có Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục phòng chống tội phạm công nghệ cao C50, Bộ Công an. Nam và Dương bị cáo buộc là chủ mưu, điều hành đường dây đánh bạc trực tuyến qua mạng bằng hình thức game bài. Với hình thức này, đường dây đánh bạc qua mạng do Nam và Dương điều hành thu lợi bất chính khoảng 3.200 tỷ đồng. |
