Theo một nguồn tin, công ty giao dịch định lượng do Sam Bankman-Fried thành lập đã có thể bí mật sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch FTX của mình mà các nhà đầu tư, nhân viên hoặc kiểm toán viên không hề hay biết. Show
Theo nguồn tin, họ đã sử dụng hàng tỷ đô la từ người dùng FTX mà họ không hề hay biết Theo một nguồn quen thuộc với các hoạt động kinh doanh yêu cầu giấu tên vì thông tin là riêng tư, quỹ của Bankman-Fried, Alameda Research, đã vay hàng tỷ đô la tiền của khách hàng từ sàn giao dịch của người sáng lập, FTX. Các nền tảng giao dịch được các cơ quan quản lý của họ yêu cầu phải giữ đủ tiền để phù hợp với số tiền khách hàng gửi và nguồn tin cho rằng sàn giao dịch tiền điện tử đã đánh giá thấp số tiền FTX cần có nếu ai đó muốn rút tiền. Theo nguồn tin, FTX gần như không có đủ tiền trong trường hợp người dùng vay tiền để thực hiện giao dịch, vì vậy họ cần hỗ trợ tương tự, nếu không muốn nói là nhiều hơn Quỹ phòng hộ Alameda, được cho là khách hàng lớn nhất của quỹ, đã có thể che giấu một phần hoạt động này vì các tài sản mà quỹ đang giao dịch không bao giờ chạm vào bảng cân đối kế toán của chính quỹ. Nguồn tin cho rằng thay vì nắm giữ bất kỳ khoản tiền mặt nào, nó đã vay hàng tỷ đô la từ người dùng FTX và giao dịch các khoản tiền đó Theo U. S. cơ quan quản lý, trộn tiền của khách hàng với các đối tác và giao dịch chúng mà không có sự đồng ý rõ ràng thường cấu thành hành vi vi phạm pháp luật. S. luật chứng khoán bị cấmSam Bankman-Fried từ chối bình luận về các cáo buộc chiếm dụng tiền của khách hàng, nhưng ông nói rằng việc nộp đơn phá sản gần đây nhất của họ là do vấn đề với vị thế giao dịch đòn bẩy, điều này cũng trái với các điều khoản dịch vụ của FTX CNBC Pro có thêm thông tin về công nghệ và tiền điện tửCó một "bước ngoặt" trong công nghệ lớn, theo một nhà quản lý quỹ Cổ phiếu của gã khổng lồ công nghệ đa quốc gia này có thể tăng tới 90%, theo Goldman Sachs Các cố vấn tài chính cho biết có ba điều mà các nhà đầu tư tiền điện tử sau FTX cần lưu ý Bankman-Fried nói với CNBC rằng "một vị trí ký quỹ đã bị ảnh hưởng đáng kể. " Tài sản thế chấp, trong một thỏa thuận cho vay, thường là cam kết của người vay để đảm bảo trả nợ và trong một số giao dịch có đòn bẩy này, quỹ lượng tử đã sử dụng một loại tiền điện tử do sàn giao dịch tạo ra có tên là FTT làm tài sản thế chấp. Trong trường hợp này, một nguồn tin cho rằng Alameda đang vay từ FTX và sử dụng tiền điện tử độc quyền của sàn giao dịch, mã thông báo FTT, để hỗ trợ các khoản vay đó. Thông thường, đó là đô la hoặc thứ gì đó có giá trị khác, chẳng hạn như bất động sản. Tài sản thế chấp không đủ để chi trả cho giao dịch vì giá của FTT token đã giảm 75% chỉ trong một ngày Do ranh giới mờ nhạt giữa FTX và Alameda Research, cả hai công ty hiện đang gặp khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng. Trong tuần trước, FTX đã từ một cường quốc tiền điện tử trị giá 32 tỷ đô la rơi vào tình trạng phá sản. Sau một vụ hack trị giá 477 triệu đô la bị nghi ngờ, Bankman-Fried đã từ chức Giám đốc điều hành của FTX và thông báo Alameda Research sẽ đóng cửa; Vào tháng 8, khi được hỏi về lợi ích chồng chéo trong các doanh nghiệp của mình, Bankman-Fried khẳng định rằng FTX là một "phần trung lập của cơ sở hạ tầng thị trường" và phủ nhận mọi xung đột lợi ích. Trong một cuộc phỏng vấn với CNBC, Bankman-Fried, 30 tuổi, cho biết: "Tôi đã nỗ lực rất nhiều để cố gắng loại bỏ xung đột lợi ích ở đó. Tôi không điều hành Alameda nữa. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên riêng biệt và không muốn nhận được sự ưu đãi, vì vậy cả tôi và bất kỳ nhân viên nào khác của FTX đều không làm việc vì điều đó. Chúng tôi cố gắng đối xử công bằng với mọi người nhất có thể Giao dịch ký quỹCũng nguồn tin này cho rằng trang web giao dịch ký quỹ và đòn bẩy phức tạp của FTX, bao gồm tính năng giao dịch "ký quỹ giao ngay", cho phép người dùng vay từ những người dùng nền tảng khác, đã góp phần gây ra sự cố. Chẳng hạn, nếu một khách hàng nhận được thêm bitcoin, họ có thể cho người dùng vay và kiếm lợi nhuận từ tiền lãi. Ví của một sàn giao dịch thường cần phải khớp với những gì khách hàng gửi, nhưng mỗi khi tài sản được mượn, FTX sẽ khấu trừ tài sản đã mượn khỏi số tiền cần giữ trong ví của mình để khớp với khách hàng, một nguồn tin cho biết. Tuy nhiên, do thủ tục này, tài sản không được hỗ trợ từng cái một và doanh nghiệp đã đánh giá thấp số tiền nợ khách hàng Theo một nguồn tin, công ty thương mại Alameda cũng có thể hưởng lợi từ tính năng ký quỹ giao ngay này và có thể vay tiền của khách hàng về cơ bản là miễn phí Nguồn tin giải thích rằng ngay cả khi FTX tạo ra nhiều mã thông báo FTT hơn, nó sẽ không làm giảm giá trị của đồng tiền vì những đồng tiền này không bao giờ xuất hiện trên thị trường mở. Alameda có thể đăng các mã thông báo FTT mà nó giữ làm tài sản thế chấp và vay tiền của khách hàng. Bởi vì những mã thông báo này duy trì giá trị thị trường của chúng, Alameda có thể vay đối với chúng và nhận được tiền miễn phí để giao dịch một cách hiệu quả Theo nguồn tin, miễn là nó giữ giá FTT ổn định và không có lượng lớn khách hàng rút tiền từ sàn giao dịch, FTX đã có thể duy trì mô hình này, theo nguồn tin. Trong tuần trước khi nộp đơn phá sản, FTX không có đủ tài sản để phù hợp với việc rút tiền của khách hàng Vì tài sản của khách hàng là một khoản mục nằm ngoài bảng cân đối kế toán và không được báo cáo trên báo cáo tài chính của FTX, nên các kiểm toán viên bên ngoài rất có thể đã bỏ qua sự khác biệt này, nguồn tin cho biết Tất cả đã sụp đổ vào tuần trước Theo CoinDesk, phần lớn bảng cân đối kế toán của Alameda bao gồm các token FTT, điều này đã khiến các nhà đầu tư và người tiêu dùng mất niềm tin vào công ty. Changpeng Zhao (CZ), CEO của một trong những đối thủ lớn nhất của nó, Binance, đã công khai đe dọa bán FTT token của mình trên thị trường mở, điều này đã khiến giá FTT giảm mạnh FTX không có tiền khi khách hàng cố gắng rút tiền của họ, các nguồn tin khẳng định, điều này dẫn đến việc sàn giao dịch bị tháo chạy, với việc khách hàng rút khoảng 5 tỷ đô la trước khi FTX rút tiền 'Không ai thấy điều này đang xảy ra'CNBC đã xem xét ảnh chụp màn hình dữ liệu tài chính của FTX mà một nguồn cho rằng đã được chụp vào tuần trước. Các nhân viên cũ cũng nói với CNBC rằng thông tin tài chính mà họ có quyền truy cập về công ty là không chính xác do các phương pháp kế toán này. Mặc dù doanh nghiệp đã phá sản vào thời điểm đó, một cựu nhân viên tuyên bố rằng dữ liệu ngụ ý rằng FTX vẫn sẽ có hơn một tỷ đô la tiền mặt ngay cả khi tất cả khách hàng của họ đã rút tiền Các nhân viên cho biết trong một số trường hợp, tiền tiết kiệm cả đời của họ được gắn với FTX và ba nguồn tin quen thuộc với công ty nói với CNBC rằng họ rất ngạc nhiên trước hành động của công ty và theo hiểu biết của họ, chỉ một nhóm nhỏ biết rằng tiền gửi của khách hàng là Một nhân viên hiện tại của FTX cho biết: "Chúng tôi bị sốc và suy sụp. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim đang chiếu trong thời gian thực. Không ai lường trước được điều này Những nhân viên cho rằng họ cũng đau khổ như khách hàng do phản ứng dữ dội của công chúng mà FTX đã nhận được đối với những khoản tiền bị thiếu này hiện đang gặp khó khăn về tài chính, bị quấy rối liên quan đến sự tham gia của họ với công ty và triển vọng việc làm trong tương lai bị mờ nhạt Các nguồn tin cho biết công ty giao dịch của Sam Bankman-Fried đã có thể lặng lẽ sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch FTX của mình mà không cần gióng lên hồi chuông cảnh báo Theo một nguồn tin, công ty giao dịch lượng tử do Sam Bankman-Fried thành lập đã có thể lặng lẽ sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch FTX của mình theo cách mà các nhà đầu tư, nhân viên và kiểm toán viên trong quá trình theo dõi. Nguồn tin cho biết cách họ làm là sử dụng hàng tỷ từ người dùng FTX mà họ không hề hay biết. Alameda Research, quỹ do Bankman-Fried thành lập, đã vay hàng tỷ đô la tiền của khách hàng từ sàn giao dịch của người sáng lập, FTX, theo một nguồn quen thuộc với hoạt động của công ty, người yêu cầu giấu tên vì các chi tiết được giữ bí mật Theo nguồn tin, sàn giao dịch tiền điện tử đã đánh giá thấp đáng kể số lượng FTX cần có nếu ai đó muốn rút tiền. Các nền tảng giao dịch được cơ quan quản lý của họ yêu cầu phải giữ đủ tiền để khớp với những gì khách hàng gửi. Họ cần cùng một đệm, nếu không muốn nói là nhiều hơn, trong trường hợp người dùng vay tiền để thực hiện giao dịch. Theo nguồn tin, FTX gần như không có đủ trong tay Khách hàng lớn nhất của nó, theo một nguồn tin, là quỹ phòng hộ Alameda. Quỹ có thể che đậy một phần hoạt động này vì tài sản mà quỹ đang giao dịch không bao giờ chạm vào bảng cân đối kế toán của chính nó. Thay vì nắm giữ bất kỳ khoản tiền nào, nó đã vay hàng tỷ đô la từ người dùng FTX, sau đó giao dịch nó, nguồn tin cho biết Không ai trong số này được tiết lộ cho khách hàng, theo hiểu biết của CNBC. Nói chung, trộn tiền của khách hàng với các đối tác và giao dịch chúng mà không có sự đồng ý rõ ràng, theo U. S. luật chứng khoán, là bất hợp pháp. Nó cũng vi phạm điều khoản dịch vụ của FTX. Sam Bankman-Fried từ chối bình luận về các cáo buộc chiếm dụng tiền của khách hàng, nhưng có nói rằng việc nộp đơn phá sản gần đây của họ là kết quả của các vấn đề với vị thế giao dịch đòn bẩy Cathie Wood's Ark Innovation ETF thu hút 1 tỷ đô la. Đây là lý do tại sao các nhà đầu tư đang đứng về phía cô ấy Sự thất bại của FTX có ý nghĩa gì đối với nỗ lực trở thành một loại tài sản hợp pháp của tiền điện tử Bankman-Fried nói với CNBC: "Một vị trí ký quỹ đã gây ra một cú hích lớn". Khi thực hiện một số giao dịch có đòn bẩy này, quỹ lượng tử đã sử dụng một loại tiền điện tử do sàn giao dịch tạo ra có tên là FTT làm tài sản thế chấp. Trong một hợp đồng cho vay, tài sản thế chấp thường là cam kết của người vay để đảm bảo trả nợ. Nó thường là đô la, hoặc thứ gì đó có giá trị khác - như bất động sản. Trong trường hợp này, một nguồn tin cho biết Alameda đang vay từ FTX và sử dụng tiền điện tử nội bộ của sàn giao dịch, mã thông báo FTT, để hỗ trợ các khoản vay đó. Giá của mã thông báo FTT đã giảm 75% trong một ngày, khiến tài sản thế chấp không đủ để trang trải giao dịch Trong tuần qua, FTX đã từ một cường quốc tiền điện tử trị giá 32 tỷ đô la rơi vào tình trạng phá sản. Ranh giới mờ nhạt giữa FTX và Alameda Research đã dẫn đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản lớn cho cả hai công ty. Bankman-Fried từ chức Giám đốc điều hành của FTX và cho biết Alameda Research sẽ ngừng hoạt động. Kể từ đó, công ty cho biết họ sẽ loại bỏ giao dịch và rút tiền, đồng thời chuyển tài sản kỹ thuật số sang ngoại tuyến sau vụ hack đáng ngờ trị giá 477 triệu đô la Khi được hỏi về ranh giới mờ nhạt giữa các công ty của mình vào tháng 8, Bankman-Fried đã phủ nhận mọi xung đột lợi ích và cho biết FTX là một "phần trung lập của cơ sở hạ tầng thị trường". " Bankman-Fried, 30 tuổi, nói với CNBC trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã nỗ lực rất nhiều trong vài năm qua để cố gắng loại bỏ xung đột lợi ích ở đó". "Tôi không điều hành Alameda nữa. Tôi không làm việc vì nó, không FTX nào làm. Chúng tôi có đội ngũ nhân viên riêng biệt — chúng tôi không muốn được ưu đãi. Chúng tôi muốn tốt nhất có thể, đối xử công bằng với mọi người. " Một phần của vấn đề, theo cùng một nguồn tin, là mạng lưới giao dịch ký quỹ và đòn bẩy phức tạp của FTX. Tính năng giao dịch "ký quỹ giao ngay" của nó cho phép người dùng vay từ các khách hàng khác trên nền tảng. Ví dụ: nếu một khách hàng gửi một bitcoin, họ có thể cho người dùng khác mượn và kiếm tiền lãi từ nó Nhưng mỗi khi một tài sản được mượn, FTX sẽ trừ tài sản đã mượn khỏi số tiền cần giữ trong ví của mình để phù hợp với tiền gửi của khách hàng, một nguồn tin cho biết. Trong một tình huống điển hình, ví của một sàn giao dịch cần khớp với những gì khách hàng gửi. Nhưng vì cách làm này, tài sản không được hỗ trợ từng người một và công ty đang đánh giá thấp số tiền họ nợ khách hàng Công ty thương mại Alameda cũng có thể tận dụng tính năng ký quỹ giao ngay này. Một nguồn tin cho biết Alameda có thể vay tiền của khách hàng, về cơ bản là miễn phí Nguồn tin giải thích rằng Alameda có thể đăng các mã thông báo FTT mà nó giữ làm tài sản thế chấp và vay tiền của khách hàng. Ngay cả khi FTX tạo ra nhiều mã thông báo FTT hơn, nó sẽ không làm giảm giá trị của đồng tiền vì những đồng tiền này không bao giờ xuất hiện trên thị trường mở. Do đó, những mã thông báo này giữ nguyên giá trị thị trường của chúng, cho phép Alameda vay đối với chúng – về cơ bản là nhận tiền miễn phí để giao dịch FTX đã có thể duy trì mô hình này miễn là nó duy trì mức giá của FTT và không có quá nhiều khách hàng rút tiền trên sàn giao dịch. Nguồn tin cho biết trong tuần trước khi nộp đơn phá sản, FTX không có đủ tài sản để phù hợp với việc rút tiền của khách hàng Nguồn tin cho biết các kiểm toán viên bên ngoài có thể đã bỏ sót sự khác biệt này vì tài sản của khách hàng là một khoản mục nằm ngoài bảng cân đối kế toán và do đó, sẽ không được báo cáo trên báo cáo tài chính của FTX. Tất cả đã sụp đổ vào tuần trước CoinDesk đã báo cáo rằng phần lớn bảng cân đối kế toán của Alameda bao gồm các token FTT, làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng và nhà đầu tư. Changpeng Zhao (CZ), CEO của một trong những đối thủ lớn nhất của nó, Binance, đã công khai đe dọa bán FTT token của mình trên thị trường mở, khiến giá FTT giảm mạnh Chuỗi sự kiện này đã gây ra một cuộc chạy đua trên sàn giao dịch, với việc khách hàng đã rút khoảng 5 tỷ đô la trước khi FTX tạm dừng rút tiền. Các nguồn tin cho biết khi khách hàng rút tiền, FTX không có tiền Các nhân viên cũ cũng nói với CNBC rằng thông tin tài chính mà họ có quyền truy cập về công ty là không chính xác do các phương pháp kế toán này. CNBC đã xem xét ảnh chụp màn hình dữ liệu tài chính của FTX mà một nguồn tin cho biết đã được chụp vào tuần trước. Mặc dù công ty đã vỡ nợ vào thời điểm đó, một cựu nhân viên cho biết dữ liệu không chính xác cho thấy rằng ngay cả khi tất cả khách hàng rút tiền của họ, FTX vẫn sẽ còn lại hơn một tỷ đô la. Ba nguồn tin quen thuộc với công ty nói với CNBC rằng họ bị che mắt bởi hành động của công ty và theo hiểu biết của họ, chỉ một nhóm nhỏ biết rằng tiền gửi của khách hàng đang bị lạm dụng. Nhân viên cho biết trong một số trường hợp, tiền tiết kiệm cả đời của họ bị ràng buộc trên FTX “Chúng tôi bị sốc và suy sụp,” một nhân viên hiện tại của FTX cho biết. "Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim đang chiếu trong thời gian thực. Không ai thấy điều này đang xảy ra. " Do phản ứng dữ dội của công chúng, FTX đã phải đối mặt với số tiền bị thiếu này, những nhân viên nói rằng họ cũng bị tàn phá như khách hàng hiện đang gặp khó khăn về tài chính, bị quấy rối xung quanh sự tham gia của họ với công ty và triển vọng việc làm trong tương lai bị mờ nhạt. Làm thế nào mà Sam BankmanTheo một nguồn tin, công ty giao dịch lượng tử do Sam Bankman-Fried thành lập đã có thể lặng lẽ sử dụng tiền của khách hàng từ sàn giao dịch FTX của mình theo cách mà các nhà đầu tư, nhân viên và kiểm toán viên trong quá trình theo dõi. Nguồn tin cho biết cách họ làm là sử dụng hàng tỷ từ người dùng FTX mà họ không hề hay biết.
Nghiên cứu của Alameda có đang giao dịch hàng tỷ đô la từ FTX không?Alameda Research, một công ty thương mại được thành lập bởi Sam Bankman-Fried, đã giao dịch hàng tỷ đô la từ các tài khoản FTX và tận dụng mã thông báo gốc của sàn giao dịch làm tài sản thế chấp, theo một nguồn tin. Nguồn tin cho biết nhiều nhân viên và kiểm toán viên bên ngoài không biết rằng FTX không có đủ tiền để đáp ứng các khoản rút tiền của khách hàng
Bankman có nghĩa là gì?Nhận xét của Bankman-Fried làm sáng tỏ cách đối xử đặc biệt lâu nay dành cho Alameda. Mối liên kết chặt chẽ giữa các công ty và số tiền lớn Alameda vay từ FTX đóng vai trò chính trong sự sụp đổ ngoạn mục của sàn giao dịch, từng là một trong những địa điểm tiền điện tử lớn nhất và được các nhà đầu tư bao gồm Sequoia và BlackRock định giá 32 tỷ đô la
Alameda và FTX có tách biệt không?John Ray, chuyên viên xử lý nợ kỳ cựu đang điều hành FTX trong tình trạng phá sản, đã chỉ trích ban lãnh đạo cũ của họ vì đã không tách biệt Alameda và FTX. Trong hồ sơ tòa án, anh ấy đã chỉ ra “sự miễn trừ bí mật của Alameda đối với một số khía cạnh của FTX. giao thức thanh lý tự động của com”
Alameda FTX là gì?Alameda Research, một công ty thương mại nhỏ mà Sam Bankman-Fried đã thành lập vào năm 2017 ở tuổi 25, là điểm khởi đầu cho tiền điện tử của anh ấy . Việc Alameda cần vốn để điều hành hoạt động kinh doanh thương mại của mình là một lý do chính khiến ông. Bankman-Fried đã tạo FTX vào năm 2019.
Nghiên cứu của Alameda đã làm gì?Hoạt động. Là công ty thương mại định lượng chuyên về tiền điện tử , các chiến lược của Alameda bao gồm kinh doanh chênh lệch giá, tạo lập thị trường, canh tác lợi nhuận và biến động giao dịch.
Nghiên cứu của Alameda có phải là một quỹ phòng hộ không?Kể từ sự sụp đổ đáng kinh ngạc vào đầu tháng 11 của cả Alameda, quỹ phòng hộ tiền điện tử bí mật Bankman-Fried được đồng sáng lập vào năm 2017 và FTX, một .
Công ty nào sở hữu FTX?Sam Bankman-Fried và Zixiao "Gary" Wang đã thành lập FTX vào tháng 5 năm 2019. FTX bắt đầu trong Alameda Research , một công ty thương mại được thành lập bởi Bankman-Fried, Caroline Ellison và các nhân viên cũ khác của Jane Street vào năm 2017, tại Berkeley, California. FTX là viết tắt của "Trao đổi tương lai".
|
